O Papel do Contador no Combate à Lavagem de Dinheiro
O contador é uma peça-chave na prevenção e detecção de operações que possam envolver a lavagem de dinheiro, crime que envolve a ocultação da origem de recursos obtidos ilegalmente, tornando-os aparentemente legítimos. O que diz a Legislação sobre Lavagem de Dinheiro? A Lei n.º 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, foi alterada pela Lei nº 12.683 de 2012, ampliando as obrigações e o escopo de atuação dos contadores. Com a nova redação, não é mais necessário que o dinheiro tenha origem Continue lendo→